TRACFIN - Analyste de risques BC-FT H/F

• Au sein du département en charge de l’analyse stratégique (cf définition GAFI), placé sous l’autorité du chef d’unité, il/elle aura pour mission de contribuer à l’analyse des risques de BC-FT. En particulier, et le cas échéant en coopération étroite avec l’unité en charge des relations avec les déclarants, il/elle aura pour rôle premier de
• Réaliser des analyses thématiques, géographiques sur des sujets d’une grande diversité, en exploitant l’ensemble des informations du Service, via des analyses tant qualitatives que quantitatives, le cas échéant en mobilisant des outils innovants d’analyse et de science de la donnée
• Rédiger des notes et des synthèses à destination des autorités, des partenaires du Service, des déclarants, ou à vocation strictement interne
• Identifier des typologies de BC-FT(schéma de fraude type sur un sujet) et les critères d’alerte associés
• Assurer une veille stratégique, technique et règlementaire sur les évolutions de l’économie, notamment numérique, pour analyser et anticiper les impacts d’innovations diverses sur les risques et le dispositif LCB-FT
• Assurer la représentation du service dans des groupes de travail institutionnels dont la contribution aux travaux du COLB
• Contribuer au rayonnement du service auprès de ses partenaires (autorités de supervision, administrations, etc.) et déclarants par la participation à des ateliers et forum sur des thématiques d’intérêt pour le Service

Seront particulièrement appréciés des profils avec :

• une appétence pour le dispositif LCB-FT et une bonne connaissance de celui-ci ; avec idéalement une expérience même courte dans la supervision de professions assujetties au dispositif LC-FT ou dans la participation à sa mise en œuvre par les déclarants et / ou
• des capacités d’analyses quantitatives sur un volume important d’informations hétérogènes, y compris avec des outils adaptés (Python, R etc…)

Dans tous les cas, le/la titulaire du poste devra disposer d’une solide capacité à analyser et structurer des informations variées sur des sujets nouveaux. Selon les sujets, il/elle devra être en capacité de :

• détailler les enjeux techniques / technologiques
• analyser un dispositif juridique applicable
• réaliser des analyses quantitatives, plus ou moins poussées
• rédiger des notes synthétiques et des notes d’analyses plus développées

La conduite de ses travaux impliquera un sens de la coordination et du travail en équipe important, avec une bonne aisance relationnelle.

Il / elle travaillera notamment en collaboration avec ses collègues du département A et des autres départements, tant pour assurer la qualité de ses analyses en s’appuyant sur leurs expertises que pour s’assurer que les analyses qu’il/elle mène répondent au besoin identifié.

D'excellentes capacités rédactionnelles, d'analyses et de synthèses sont requises ainsi qu'un goût pour l'analyse de données. La maîtrise de l’anglais est également demandée, pour exploiter des documents d’institutions internationales et suivre le cas échéant des évènements (visio, voire séminaires) en anglais (niveau C1 / C2).

Un niveau Master 2 est attendu, idéalement en conformité financière ou en affaires publiques ou en droit, ou en sciences de la donnée. Une expérience minimale de 2 ans est souhaitée.

Niveau d'études minimum : Master/diplômes équivalents (niveau 7)